涉案上亿元!山西文水警方成功端掉一全链条电诈团伙

来源:中国民生新闻网(民生/声头条)    作者:zgmstvlhf     >    发布时间:2021-07-20    

本网山西讯(郭晋成 通讯员 李志明 刘晨辉 实习生 郭俐君)7月17日,在内蒙古警方的通力配合下,山西吕梁文水县公安局经过缜密侦查和蹲点守候,终于将主要涉案犯罪嫌疑人杨某抓获。

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至此,一个通过网络交友、诱导在某虚假投资理财网站投资、从而实施电信诈骗、继而由专人进行洗钱的,全链条电信网络诈骗犯罪团伙,成功被端掉,涉案金额上亿元!

“夏季攻势2021”专项行动开展以来,文水县公安局继续保持对电信网络诈骗犯罪活动的零容忍和高压严打态势,积极抓好“断卡行动”等黑灰产打击治理工作,于6月10日破获一起省厅督办电信诈骗案件,抓获2名利用P0S机刷卡洗钱人员,涉案金额70余万元。

利用现有信息,办案民警持续抽丝剥茧,逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、成员身份及作案模式,很快锁定了上游主要涉案人员杨某,将其列为网上逃犯,并最终在内蒙古将其一举抓获。

到案后,犯罪嫌疑人供述,近一年来,其先后发展下线人员30余名,专门提供银行信用卡,为虚假网络平台提供资金结算,金额达上亿元,并从中非法获利。

目前,犯罪嫌疑人杨某已被文水县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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